关于选举公司董事长及聘任公司高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告

独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见

董事、监事简要情况

目前，公司董事会已设立专门委员会，董事会、监事会和高级管理层依据公司章程和议事规则等规章制度，各司其职、有效制衡、互相协调，公司将不断完善治理结构、加强风险管理和内部控制，不断提高公司的经营管理水平和经营绩效，为股东创造稳健持续的投资回报。 

公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书及董事会专门委员会运行及履职情况

公司设股东大会，为公司最高权力机构。公司自整体变更成立股份公司以来，先后召开了8次股东大会，上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。